Autoritetet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë lëshuar një urdhër arresti ndërkombëtar për ish-Ministrin e Ekonomisë, Zafer Çaglayan, ish-Drejtorin e Përgjithshëm të Halk Bank, Sylejman Asllan dhe ish-Nëndrejtorin e Përgjithshëm të Halk Bank, Levent Ballkan,

Ata akuzohen për thyerje të sanksioneve të vendosura nga SHBA-të për Iranin, shkelje të ligjeve të transaksioneve ndërkombëtare, duke përdorur skema mashtruese dhe pastrim të shumave të mëdha.