Një operacion i madh i zhvilluar nga EUROPOL dhe polici të shumë vendeve të botës përfundoi me sukses.

Në pranga ranë 105 persona të kombësive të ndryshme, mes tyre dhe shqiptarë, të cilët kanë vjedhur mbi 12 milionë euro nga bankat në SHBA. Mediat spanjolle kanë zbardhur detaje rreth aktivitetit të shqiptarëve të përfshirë në këtë zinxhir mafioz vjedhjesh.

Drejtuesit e grupit, me origjinë shqiptare, përdornin dokumentacion të rremë grek dhe kishin personel të besuar, të gjithë spanjoll, të cilët punonin për organizatën që kryente funksione të ndryshme. Nga njëra anë, kishte nga ata që kapnin qendra interesante, biznesmenë ose profesionistë të pavarur që lejonin të kalonin karta amerikane në telefonin e biznesit të tyre në këmbim të një komisioni prej 15% të shumës. 

Sapo të gjendeshin paratë në llogarinë e bashkëngjiturit, ai do të duhej të rimbursonte 85% të mbetur me transfertë bankare në një nga shumë llogaritë e administruara nga anëtarët kryesorë të organizatës si në Spanjë dhe në vende të ndryshme të Evropës. Për të justifikuar transaksionin e pretenduar, ata prodhuan fatura false në emër të tregtarëve amerikanë që shfaqeshin në kartë, në mënyrë që të simulonin se keni blerë produkte ose keni ofruar një shërbim, raporton newsbomb.al.

Në një rast, ata kaluan kartat amerikane me vlerë 80,000 euro në një farmaci, të gjitha për më pak se një orë, ndërsa në një tjetër rast ata dyshohet se shpenzuan 300,000 euro në një klub luftimi të demave. Sipërmarrësit dhe profesionistët e pavarur që kanë përfituar nga veprimtaria e paligjshme e organizatës janë nga të gjithë sektorët, si hotele, bizhuteri, ndërmarrje ndërtimi, produkte mishi, turizëm, qira dhe shitje automjetesh, makineri bujqësore, klube nikoqire, pllaka dhe qeramika, ndër të tjera, shkruan newsbomb.al.

Përveç kësaj, ata kishin burra që u siguronin atyre kompani guaska. Në këtë mënyrë, ata morën një stabilitet të dukshëm të përkohshëm dhe i përdorën ato si një kontejner bankar për paratë që personat e interesuar “i kthyen” organizatës. Nga ato llogari ata më vonë rishpërndanë paratë në shumë llogari të tjera bankare të kontrolluara nga organizata në Evropë dhe SH.B.A. Brenda kornizës, kishte edhe disa persona që kryenin funksione “menaxheriale”, duke hartuar fatura mashtruese dhe duke regjistruar përqindje. Këta njerëz gjithashtu siguruan llogaritë e tyre bankare dhe ato të kompanive të tyre për të shpërndarë paratë dhe për ta bërë të vështirë gjurmimin e tyre derisa ato të mbërrinin përsëri në organizatën kriminale. 

Anëtarët e organizatës kishin mekanizmat e tyre për të kontrolluar të gjitha llogaritë tregtare dhe bankare të hapura në SH.B.A. dhe vendet evropiane, duke përdorur dhunë nëse ishte e nevojshme për të ridrejtuar njerëzit që nuk miratonin linjat e shënuara nga udhëheqësit e grupit. Një prej këtyre episodeve të dhunës pësoi një nga anëtarët e saj kur zbuluan se ai kishte mbetur me një pjesë të mashtrimit që ai kishte kryer. Pasi e rrëmbyen dhe e çuan në vendin ku ishin fshehur drejtuesit e organizatës “për të dhënë shpjegime”, ata e rrahën dhe e goditën me thikë disa herë, ngjarje që nuk u raportuan kurrë.

Gjatë operacionit janë bërë 40 bastisje shtëpish, janë arrestuar 37 të dyshuar (2 në Austri, 11 në Greqi, 23 në Spanjë dhe 1 në MB) dhe u sekuestruan 14 makina luksoze. Veprimet pasuese çuan në ngrirjen e 87 llogarive bankare me vlerë 1.3 milion €.

Rezultatet e përgjithshme:

Më shumë se 50 institucione financiare amerikane u bënë viktima të këtyre aktiviteteve mashtruese duke humbur mbi 12 milion €.

OPERACIONI
Një operacion ndërkufitar i koordinuar nga Europol dhe i udhëhequr nga Policia Kombëtare Spanjolle (Policía Nacional) dhe Shërbimi Sekret i SHBA rezultoi në çmontimin e një grupi të krimit të organizuar të përfshirë në mashtrim dhe pastrim parash. Operacioni përfshiu gjithashtu shërbime policore nga Austria, Danimarka dhe Greqia si dhe Departamenti i Drejtësisë i SH.B.A. dhe Rrjeti i Zbatimit të Krimeve Financiare të SHBA (FinCEN).